von administrator | Apr 7, 2022 | Uncategorized
Im März 2022 ist der Praxisleitfaden „Geldwäscheprävention in der Steuerkanzlei“ unserer Partnerin Ulrike Thole-Groll (Rechtsanwältin, FAStrafrR, FASteuerR) erschienen; in Zusammenarbeit mit unserem ehemaligen Kollegen Dr. Christian Horvat. Herzlichen Glückwunsch...
von Dr. Christian Horvat | Okt 14, 2020 | Uncategorized
Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) hat ihren Jahresbericht 2019 (abrufbar unter https://www.zoll.de/DE/FIU/Fachliche-Informationen/Jahresberichte/jahresberichte.html) veröffentlicht. Sie hat darin Risikoschwerpunkte bestimmt und diese unter...
von Dr. Christian Horvat | Sep 3, 2020 | Uncategorized
Am 31.08.2020 wurde im Bundesgesetzblatt die Verordnung zu den nach dem Geldwäschegesetz meldepflichtigen Sachverhalten im Immobilienbereich (Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien – GwGMeldV-Immobilien;...
von Dr. Christian Horvat | Aug 31, 2020 | Uncategorized
Am 22.07.2020 und damit über ein halbes Jahr nach Umsetzung der 5. Geldwäscherichtlinie in nationales Recht hat die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) ihre Anwendungs- und Auslegungshinweise zum Geldwäschegesetz aktualisiert. Diese Hinweise sind auch für...
von Dr. Christian Horvat | Nov 12, 2019 | Uncategorized
Das Bundesministerium der Finanzen hat nun die „Erste Nationale Risikoanalyse – Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus 2018/2019“...