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Geldwäscheprävention in der Steuerkanzlei“ – aktuell, praxisorientiert und präventiv!

Geldwäscheprävention in der Steuerkanzlei“ – aktuell, praxisorientiert und präventiv!

von administrator | Apr 7, 2022 | Uncategorized

Im März 2022 ist der Praxisleitfaden „Geldwäscheprävention in der Steuerkanzlei“ unserer Partnerin Ulrike Thole-Groll (Rechtsanwältin, FAStrafrR, FASteuerR) erschienen; in Zusammenarbeit mit unserem ehemaligen Kollegen Dr. Christian Horvat. Herzlichen Glückwunsch...

Immobilientransaktionen – Geldwäscheverdacht Ja oder Nein? Risikoschwerpunkte aus dem Jahresbericht der FIU 2019 – Teil 1

von Dr. Christian Horvat | Okt 14, 2020 | Uncategorized

Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) hat ihren Jahresbericht 2019 (abrufbar unter https://www.zoll.de/DE/FIU/Fachliche-Informationen/Jahresberichte/jahresberichte.html) veröffentlicht. Sie hat darin Risikoschwerpunkte bestimmt und diese unter...

Neue Regelungen zu Meldepflichten bei Immobiliengeschäften nach dem Geldwäschegesetz veröffentlicht – Behörden verschärfen Vorgaben

von Dr. Christian Horvat | Sep 3, 2020 | Uncategorized

Am 31.08.2020 wurde im Bundesgesetzblatt die Verordnung zu den nach dem Geldwäschegesetz meldepflichtigen Sachverhalten im Immobilienbereich (Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien – GwGMeldV-Immobilien;...

BRAK: Steuerstrafverteidiger keine Verpflichteten nach dem GwG

von Dr. Christian Horvat | Aug 31, 2020 | Uncategorized

Am 22.07.2020 und damit über ein halbes Jahr nach Umsetzung der 5. Geldwäscherichtlinie in nationales Recht hat die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) ihre Anwendungs- und Auslegungshinweise zum Geldwäschegesetz aktualisiert. Diese Hinweise sind auch für...

Neues zum Geldwäschegesetz: Erste Nationale Risikoanalyse veröffentlicht

von Dr. Christian Horvat | Nov 12, 2019 | Uncategorized

Das Bundesministerium der Finanzen hat nun die „Erste Nationale Risikoanalyse – Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus 2018/2019“...
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