von Julia Passberger | Okt 26, 2022 | Uncategorized
Die Embargo-Maßnahmen der Europäischen Union gegen Russland haben seit Sommer 2022 auch direkte Auswirkung auf die Arbeit von rechtlichen Beratern. Bei jedem Mandat mit Russlandbezug ist nun zu prüfen, ob dieses den Dienstleistungsverboten in der Verordnung (EU) Nr....
von PfordteBosbach | Apr 7, 2022 | Uncategorized
Im März 2022 ist der Praxisleitfaden „Geldwäscheprävention in der Steuerkanzlei“ unserer Partnerin Ulrike Thole-Groll (Rechtsanwältin, FAStrafrR, FASteuerR) erschienen; in Zusammenarbeit mit unserem ehemaligen Kollegen Dr. Christian Horvat. Herzlichen Glückwunsch...
von Dr. Christian Horvat | Okt 14, 2020 | Uncategorized
Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) hat ihren Jahresbericht 2019 (abrufbar unter https://www.zoll.de/DE/FIU/Fachliche-Informationen/Jahresberichte/jahresberichte.html) veröffentlicht. Sie hat darin Risikoschwerpunkte bestimmt und diese unter...
von Dr. Christian Horvat | Sep 3, 2020 | Uncategorized
Am 31.08.2020 wurde im Bundesgesetzblatt die Verordnung zu den nach dem Geldwäschegesetz meldepflichtigen Sachverhalten im Immobilienbereich (Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien – GwGMeldV-Immobilien;...
von Dr. Christian Horvat | Aug 31, 2020 | Uncategorized
Am 22.07.2020 und damit über ein halbes Jahr nach Umsetzung der 5. Geldwäscherichtlinie in nationales Recht hat die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) ihre Anwendungs- und Auslegungshinweise zum Geldwäschegesetz aktualisiert. Diese Hinweise sind auch für...
