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Sanktionen gegen Russland – Folgen für Berater

von Julia Passberger | Okt 26, 2022 | Uncategorized

Die Embargo-Maßnahmen der Europäischen Union gegen Russland haben seit Sommer 2022 auch direkte Auswirkung auf die Arbeit von rechtlichen Beratern. Bei jedem Mandat mit Russlandbezug ist nun zu prüfen, ob dieses den Dienstleistungsverboten in der Verordnung (EU) Nr....
Geldwäscheprävention in der Steuerkanzlei“ – aktuell, praxisorientiert und präventiv!

Geldwäscheprävention in der Steuerkanzlei“ – aktuell, praxisorientiert und präventiv!

von PfordteBosbach | Apr 7, 2022 | Uncategorized

Im März 2022 ist der Praxisleitfaden „Geldwäscheprävention in der Steuerkanzlei“ unserer Partnerin Ulrike Thole-Groll (Rechtsanwältin, FAStrafrR, FASteuerR) erschienen; in Zusammenarbeit mit unserem ehemaligen Kollegen Dr. Christian Horvat. Herzlichen Glückwunsch...

Immobilientransaktionen – Geldwäscheverdacht Ja oder Nein? Risikoschwerpunkte aus dem Jahresbericht der FIU 2019 – Teil 1

von Dr. Christian Horvat | Okt 14, 2020 | Uncategorized

Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) hat ihren Jahresbericht 2019 (abrufbar unter https://www.zoll.de/DE/FIU/Fachliche-Informationen/Jahresberichte/jahresberichte.html) veröffentlicht. Sie hat darin Risikoschwerpunkte bestimmt und diese unter...

Neue Regelungen zu Meldepflichten bei Immobiliengeschäften nach dem Geldwäschegesetz veröffentlicht – Behörden verschärfen Vorgaben

von Dr. Christian Horvat | Sep 3, 2020 | Uncategorized

Am 31.08.2020 wurde im Bundesgesetzblatt die Verordnung zu den nach dem Geldwäschegesetz meldepflichtigen Sachverhalten im Immobilienbereich (Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien – GwGMeldV-Immobilien;...

BRAK: Steuerstrafverteidiger keine Verpflichteten nach dem GwG

von Dr. Christian Horvat | Aug 31, 2020 | Uncategorized

Am 22.07.2020 und damit über ein halbes Jahr nach Umsetzung der 5. Geldwäscherichtlinie in nationales Recht hat die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) ihre Anwendungs- und Auslegungshinweise zum Geldwäschegesetz aktualisiert. Diese Hinweise sind auch für...
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