von Dr. Christian Horvat | Jul 12, 2019 | Uncategorized
Bereits im vergangenen Jahr war die Financial Intelligence Unit (FIU) massiver Kritik ausgesetzt. So hatte etwa das Handelsblatt am 11.07.2018 von einem Bearbeitungsrückstand von 20.000 sog. Verdachtsmeldungen berichtet. Nun vermeldet die Tagesschau...
von Dr. Christian Horvat | Nov 7, 2018 | Uncategorized
Die FIU ist die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen und damit die Anlaufstelle für Verdachtsmeldungen nach dem GwG. Am 28.09.2018 hat sie ihren Jahresbericht für 2017 veröffentlicht (http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/FIU/fiu_node.html). Eine...
