von Dr. Christian Horvat | Jun 16, 2021 | Uncategorized
Vor wenigen Tagen hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ihren Besonderen Teil der Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (GwG) veröffentlicht...
von Dr. Christian Horvat | Dez 10, 2020 | Uncategorized
Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) hat in ihrem Jahresbericht 2019 – neben Immobiliengeschäften (vgl. hierzu den Beitrag vom 14.10.2020 unter...
von Dr. Christian Horvat | Okt 14, 2020 | Uncategorized
Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) hat ihren Jahresbericht 2019 (abrufbar unter https://www.zoll.de/DE/FIU/Fachliche-Informationen/Jahresberichte/jahresberichte.html) veröffentlicht. Sie hat darin Risikoschwerpunkte bestimmt und diese unter...
von Dr. Christian Horvat | Sep 3, 2020 | Uncategorized
Am 31.08.2020 wurde im Bundesgesetzblatt die Verordnung zu den nach dem Geldwäschegesetz meldepflichtigen Sachverhalten im Immobilienbereich (Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien – GwGMeldV-Immobilien;...
von Dr. Christian Horvat | Aug 31, 2020 | Uncategorized
Am 22.07.2020 und damit über ein halbes Jahr nach Umsetzung der 5. Geldwäscherichtlinie in nationales Recht hat die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) ihre Anwendungs- und Auslegungshinweise zum Geldwäschegesetz aktualisiert. Diese Hinweise sind auch für...