Aktuelles
Branchenwissen, Unternehmensverteidigung, interne Untersuchung und Mehrfachverteidigung auf dem berufsrechtlichen Prüfstand – Der Gesetzgeber legt deutlich nach und hat weitestgehende Tätigkeitsverbote im Sinn!
Nachdem die Bundesregierung am 21.10.2020 das neue Verbandssanktionengesetz in den Bundestag eingebracht hat (BT-Drs. 19/23568) legt das BMJV per 29.10.2020 nach. Das Berufsrecht soll mit dem...
Immobilientransaktionen – Geldwäscheverdacht Ja oder Nein? Risikoschwerpunkte aus dem Jahresbericht der FIU 2019 – Teil 1
Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) hat ihren Jahresbericht 2019 (abrufbar unter https://www.zoll.de/DE/FIU/Fachliche-Informationen/Jahresberichte/jahresberichte.html)...
Neue Regelungen zu Meldepflichten bei Immobiliengeschäften nach dem Geldwäschegesetz veröffentlicht – Behörden verschärfen Vorgaben
Am 31.08.2020 wurde im Bundesgesetzblatt die Verordnung zu den nach dem Geldwäschegesetz meldepflichtigen Sachverhalten im Immobilienbereich (Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien –...
BRAK: Steuerstrafverteidiger keine Verpflichteten nach dem GwG
Am 22.07.2020 und damit über ein halbes Jahr nach Umsetzung der 5. Geldwäscherichtlinie in nationales Recht hat die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) ihre Anwendungs- und Auslegungshinweise zum...
Geldwäscheverdacht ≠ Geldwäscheverdacht
Bundesverfassungsgericht differenziert zwischen Geldwäscheverdacht nach § 43 GwG und Geldwäscheverdacht nach § 261 StGB Mit Urteil vom 31.01.2020 (2 BvR 2992/14) hat das Bundesverfassungsgericht die...
Heimliche Einführung gravierender Änderungen für das Steuerstrafrecht geplant
Mit dem zweiten Corona-Steuerhilfegesetz sind weitreichende (befristete) Änderungen im Steuerrecht vorgesehen, die die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie auffangen und der Wirtschaft helfen...